Diplomado Compliance
Empresarial (120 horas)
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tu carrera profesional.
El Compliance (cumplimiento) tiene como finalidad primordial servir como una herramienta para la empresa, de uso sencillo y práctico, para la prevención y mitigación de riesgos en la comisión de actos ilícitos o delitos en la empresa. También, riesgo no solo de carácter legal, pues su implementación, de manera indirecta ayuda en otros aspectos, tales como: riesgos operacionales y riesgos reputacionales.
Aprende de especialistas en el rubro con profesores en línea.
Impartidas bajo nuestra metodología 60 minutos teoría 60 minutos práctica.
Para cumplir y supervisar las normas empresariales de carácter penal, laboral, mercantil, fiscal, medio ambiente y social.
Por nuestros docentes que te entregarán su conocimiento y técnicas.
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Todas y cada una de las normativas legales y conductuales de carácter ético, antes mencionadas, se vincularán al derecho convencional, es decir a los tratados internacionales celebrados por el estado mexicano, en lo conducente y aplicable.
Diseñado para
Este diplomado está dirigido de manera puntual a: Contador Público, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Administración Pública, Contadores, Socios, Gerentes, Administradores, Personal de Recursos Humanos, Personal Operativo y Ejecutivo de todos tipo de Empresas (pequeñas, medianas o grandes).
Serás Capaz de:
- Conocerás y aprenderás la normativa de cumplimiento y su aplicación a la empresa.
- Aprenderás los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Aprenderás a detectar los riesgos penales en que puede verse inmiscuida o involucrada la empresa o persona jurídica.
- Conocer los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus consecuencias legales (penas)
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Implementar y ejecutar estrategias de prevención de riesgos, especialmente, delitos.
Lo que aprenderás
I. DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL (COMPLIANCE)
II. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL
III. DEL COMPLIANCE PENAL
IV. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O MORALES, EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO
En el primer Módulo se fracciona en dos partes de suma importancia, en la primera, serán abarcados de manera general que es el Compliance, desglosando los principios y bases, por lo que estudiaremos el CONCEPTO, FUNCIÓN y OBJETO; luego, con mayor énfasis, sus ÁMBITOS DE APLICACIÓN, FINALIDADES y sobre todo, los BENEFICIOS.
La segunda parte se ahondará en el Criminal Compliance (cumplimiento en materia penal), que para muchos representa los principios y bases de lo que actualmente conocemos como Compliance y se expondrá los términos y alcances de las personas Morales en México y sobre todo, la responsabilidad jurídica de estas, tanto en materia civil como Penal.
I. DEL ORGANO U OFICINA DE CUMPLIMIENTO
II. DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
III. DE LA COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
IV. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
Aborda temas acerca de los distintos órganos que pueden ser creados cuando se pretende implementar un sistema de Compliance, la delimitación de sus respectivas funciones y por supuestos, algunas de las tantas herramientas que estos órganos pudieran implementar.
Además, las funciones que a todos los órganos de cumplimiento les es común y por consecuencia, la constante capacitación que estos deben recibir y además, ofrecer a los diversos puestos y personal de cualquier empresa.
I. DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL (COMPLIANCE)
II. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL
III. DEL COMPLIANCE PENAL
IV. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O MORALES, EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO
En el primer Módulo se fracciona en dos partes de suma importancia, en la primera, serán abarcados de manera general que es el Compliance, desglosando los principios y bases, por lo que estudiaremos el CONCEPTO, FUNCIÓN y OBJETO; luego, con mayor énfasis, sus ÁMBITOS DE APLICACIÓN, FINALIDADES y sobre todo, los BENEFICIOS.
La segunda parte se ahondará en el Criminal Compliance (cumplimiento en materia penal), que para muchos representa los principios y bases de lo que actualmente conocemos como Compliance y se expondrá los términos y alcances de las personas Morales en México y sobre todo, la responsabilidad jurídica de estas, tanto en materia civil como Penal.
DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
I. DE LA EFICACIA Y SUFICIENCIA JURÍDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS
II. DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA EMPRESA
III. DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS
IV. DEL PRINCIPIO PRO PERSONA Y LAS EMPRESAS
Los aspectos jurídicos que envuelven a las empresas, como prevenir la comisión de delitos por parte de personas jurídicas y por supuesto, ahondaremos en la responsabilidad que se les puede imputar, penalmente hablando.
DE LAS DENUNCIAS O QUERELLAS Y ACCIONES POSDELICTIVAS
I. DEL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA Y LAS EMPRESAS
II. DEL ARTÍCULO 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS EMPRESAS
III. DEL SISTEMA DE DENUNCIAS Y QUERELLAS
IV. DE LAS ACCIONES POS DELICTIVAS
Protección legal y prevención de riesgos para las empresas en el contexto nacional e internacional.
PRIMER MÓDULO (32 HORAS)
DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL PENAL
I. DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL (COMPLIANCE) (4 horas).
II. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL COMPLIANCE EMPRESARIAL (12 horas).
III. DEL COMPLIANCE PENAL (4 horas).
IV. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O MORALES, EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO (12 horas).
En el primer Módulo se fracciona en dos partes de suma importancia, en la primera, serán abarcados de manera general que es el Compliance, desglosando los principios y bases, por lo que estudiaremos el CONCEPTO, FUNCIÓN y OBJETO; luego, con mayor énfasis, sus ÁMBITOS DE APLICACIÓN, FINALIDADES y sobre todo, los BENEFICIOS.
La segunda parte se ahondará en el Criminal Compliance (cumplimiento en materia penal), que para muchos representa los principios y bases de lo que actualmente conocemos como Compliance y se expondrá los términos y alcances de las personas Morales en México y sobre todo, la responsabilidad jurídica de estas, tanto en materia civil como Penal.
SEGUNDO MÓDULO (30 HORAS)
DE LOS ORGANOS Y NORMATIVA INTERNA DE LA PERSONA JURÍDICA O EMPRESA
I. DEL ORGANO U OFICINA DE CUMPLIMIENTO (10 horas).
II. DE LA COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (4 horas).
III. DEL CÓDIGO DE CONDUCTA (12 HORAS).
IV. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD (4 HORAS).
Aborda temas acerca de los distintos órganos que pueden ser creados cuando se pretende implementar un sistema de Compliance, la delimitación de sus respectivas funciones y por supuesto, algunas de las tantas herramientas que estos órganos pudieran implementar.
Además, las funciones que a todos los órganos de cumplimiento les es común y por consecuencia, la constante capacitación que estos deben recibir y además, ofrecer a los diversos puestos y personal de cualquier empresa.
TERCER MÓDULO (20 HORAS)
DE LA EMPRESA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
I. DEL CANAL DE DENUNCIAS O QUERELLAS (4 horas).
II. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (6 HORAS).
III. DEL NEXO ENTRE EL ESTADO Y LAS EMPRESAS (4 HORAS).
IV. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (6 HORAS).
CUARTO MÓDULO (22 HORAS)
DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA
I. DE LA EFICACIA Y SUFICIENCIA JURÍDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS (4 horas).
II. DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA EMPRESA (6 HORAS).
III. DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS (6 HORAS).
IV. DEL PRINCIPIO PRO PERSONA Y LAS EMPRESAS (6 HORAS).
QUINTO MÓDULO (16 HORAS)
DE LAS DENUNCIAS O QUERELLAS Y ACCIONES POSDELICTIVAS
I. DEL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA Y LAS EMPRESAS (6 horas).
II. DEL ARTÍCULO 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS EMPRESAS (6 HORAS).
III. DEL SISTEMA DE DENUNCIAS Y QUERELLAS (2 HORAS).
IV. DE LAS ACCIONES POS DELICTIVAS (2 HORAS).
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Experiencia plasmada de los profesores y expertos invitados. Así como de teorías ya pre-establecidas en contenido audiovisual yendo más allá de los estipulado en los libros.
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De comprobación de conocimientos.
Llevando lo aprendido a situaciones reales de los negocios y trabajos de nuestros alumnos.
Utilizamos el modelo de la gamificación para motivarte a absorber el contenido de una manera más atractiva. Incentivando la superación y desarrollo de compromiso.
